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上海警方捣毁电信网络诈骗团伙 以“个股期权投资”为幌诈骗
作者:admin      发布时间:2019-10-09

  中新网上海5月31日电 (郭容)记者31日从上海警方获悉,上海警方告捷捣毁一个以“个股期权投资”为幌子推行诈骗的电信收集诈骗团伙,涉案金额达2400多万元(公民币,下同)。

  2018年12月5日,上海市公安局普陀分局长风新村派出所接到异地报警电话,报警人称重金添置了位于长风区域的某资产约束公司“股票期权”产物后,正在短短一个星期内,被莫名平仓,质疑己方被骗。经历一个多月的周详伺探,2019年1月,上海警方告捷捣毁了这一以“股票期权投资”为幌子推行诈骗的电信诈骗犯法团伙,团伙要紧成员接踵就逮。

  据上海警方先容,2018年11月1日,报警人金先生正在家中接到一个不懂女子电话,电话那头请金先生帮手下完毕一下做事,好意的金先生就许诺了,并应对方条件通过了一个名叫“优优”的微信。随后,这个“优优”便将金先生拉入一个名字叫“叙股擒牛资产倍增换取群”的微信群并引荐了一个叫“柠萌”的人的微信。“柠萌”正在群里发了一个“某金融办事APP”的链接,让金先生下载装置。因为群里的成员继续都正在发股票和期权赚大钱的音讯,金先生垂垂就有点心动,便咨询“柠萌”何如出席“个股期权”投资。“柠萌”告诉金先生,红利220%的“个股期权”起步价10万元,正在得知金先生只打算投资5万元时,就地改口,声称可能通过内部员工身份帮金先生添置5万元的份额,并保障百分百获利。于是,金先生遵守“柠檬”的条件,正在2018年11月21日正午12时10分许,向对方供给的公司账户转账了5万元。当世界昼,金先生便接到了自称是投资阐述师的教导电话,并正在该公司供给的“某金融办事APP”内筑仓添置了5万元某股票的“个股期权”。千万没思到的是,打算“躺着获利”的金先水果然正在短短一周内便被平仓,账户内只剩1万多元,还被踢出了微信群。感触被骗受愚的金先生向“柠檬”提出了投诉,操心金先生报警,很速一个自称是该金服公司客诉部的员工打电话闭系金先生解决他的投诉,经历商讨后,对方又向金先生转账了6500元。最终,金先生照旧选拔了向警方报警。

  接报后,普陀警方高度珍视,立刻创建专案组发展考核。正在伺探历程中警方挖掘该涉案公司不具备“个股期权”干系投资天资。专案组依照报警人供给的干系音讯,从银行流水入手,考核与涉案公司干系的各种音讯。正在伺探历程中,民警还挖掘了300余名与金先生相通曰镪的被害人,涉案金额达2400多万。经历层层抽丝剥茧般地伺探与梳理,专案组结果查找到公司的本质筹划所在和职员情景,并告捷锁定了公司“约束层”。2019年1月6日,专案组发轫推行抓捕,犯法嫌疑人朱某、黄某豪、罗某、陈某、谢某与黄某明差别正在各自寓居地被警方抓获,当日,犯法嫌疑人叙某、史某,主动向警方投案自首。1月9日,最终2名要紧犯法嫌疑人宦某、薛某也向警方投案自首,至此,这个打着“个股期权”投资幌子的电信收集诈骗团伙要紧成员总计就逮。

  据犯法嫌疑人们丁宁,2018年3月,犯法嫌疑人宦某、薛某、朱某通过更正股东的方法取得了注册正在普陀长风区域的某资产约束有限公司筹划权后,由犯法嫌疑人薛某、叙某、罗某刻意约束公司,并找专人筑造了公司网站,正在主页上传了各样“个股期货”操作指南、与各大证券公司互帮伙伴干系以及与本质操作流程全体不符的资金流向图等子虚音讯。谢某等人行为出卖职员,通过造孽渠道取得的私人音讯闭系被害人,诱使被害人下载该公司自行斥地的“某金融办事APP”,资金参加所谓“个股期权”的产物。待资金转入公司账户后,由刻意财政的犯法嫌疑人黄某将被害人的资金总计转入公司预设的多个幼我账户。之后,由犯法嫌疑人史某、陈某、黄某明等后台员工,操控后台数据,伪造生意确认书,变成被害人耗费被强造平仓的假象来骗取财帛。

  目前,犯法嫌疑人宦某、薛某、朱某、黄某豪、罗某、陈某、叙某、史某、谢某与黄某明因涉嫌诈骗罪,已由上海普陀警方移交审查结构审查告状,案件还正在进一步审理中。(完)

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